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네팔 보험사 및 협동조합에 자금세탁방지 시스템 도입
네팔 myRepublica, International Consortium of Investigative Journalists 2021/07/29
☐ 2021년 7월 16일부터 시작된 2021/22 회계연도에 네팔의 보험사와 협동조합(cooperatives)을 대상으로 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 시스템이 도입됨.
- 네팔 경제에서 보험사와 협동조합은 가장 빠르게 성장하는 부문임.
- 네팔 보험 위원회(IB, Insurance Board)에 따르면, 지난 2020/21 회계연도 보험료 징수액이 1,500억 루피(한화 약 1조 4,565억 원) 이상이었음.
- 그중 1,209억 5,000만 루피(한화 약 1조 1,744억 2,450만 원)가 생명보험회사의 수익으로, 300억 7,000만 루피(한화 약 2,919억 7,970만 원)는 손해보험회사의 수익임.
☐ 네팔 조합부(DoC, Department of Cooperatives)에 따르면, 지난 1월 협동조합들은 조합원으로부터 4,800억 루피(한화 약 4조 6,608억 원)가량의 예치금을 모았음.
- 네팔 국내 2만 9,886개의 협동조합이 4,262억 6,000만 루피(한화 약 4조 1,389억 8,460만 원)를 대출에 투자했음.
☐ 그러나 보험사와 협동조합 부문은 효과적인 모니터링이 부재함에 따라 불법적인 사업을 통해 돈을 버는 혐의를 받고 있음.
- 자금세탁방지법의 도입을 통해 해당 사업체들의 불법적인 자금 운용을 추적할 예정임.
- 네팔 조합부는 1억 루피(한화 약 9억 7,000만 원) 이상의 예치금을 가진 협동조합의 경우자금세탁방지 소프트웨어(goAML) 설치를 의무화했음.
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