뉴스브리핑
EU, 고위험 자금세탁 국가 리스트에서 가나 제외
가나 GNA, News Ghana 2022/01/20
☐ 1월 18일, 유럽연합(EU)은, 자금세탁방지 및 테러자금조달방지체제(이하 AML/CFT) 내 고위험국 목록에서 가나를 삭제하였음.
- 가나 정부는 자금세탁방지 지침 9조에 따라, 확인된 제도적 결함을 보완하기 위해, 자금세탁 방지를 위한 법률적, 제도적 시스템을 강화했다고 밝혔음.
- EU는 가나 정부가 자금세탁방지를 위한 제도적 결함을 해결하고, AML/CFT 체제 내에서 효율적으로 모니터링할 수 있는 프레임워크를 마련했다고 판단하였음.
☐ 지난 2020년 5월, EU는 가나가 자금세탁방지국제기구(FATF)의 국가 분류에서 회색 리스트에 올라감에 따라 자금세탁 고위험 국가 목록에 가나를 추가한 바 있음.
- 2022년 1월 7일, 마이리드 멕기네스(Mairead McGuiness) 자금세탁방지국제기구 금융서비스 담당자의 서명으로 가나는 회색 국가 목록에서 제외되었음.
- 자금세탁방지국제기구는 자금세탁 및 테러자금조달 근절을 위한 가나의 지속적인 노력을 인정하였다고 밝혔음.
☐ 켄 오포리아타(Ken Ofori-Atta) 가나 재무부 장관은 자금세탁 국가 리스트에서 제외되기 위한 노력에 함께한 모든 관계자에게 감사를 표시하였음.
- 오포리아타 장관은, 가나가 법적·제도적 결함을 해결하고, 또한 정치적인 노력을 기울임으로써 이러한 성과를 얻어낸 것이라고 언급하였음.
- 또한, 가나가 아프리카 금융 서비스의 중심이 되는 목표를 달성하기 위한 첫 성과라고 평가했음.
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