중동부유럽
뉴스브리핑
리투아니아 암호화폐 급증으로 자금 세탁에 대한 규제 당국의 우려 촉발
리투아니아 Novinite, Crypto News 2023/12/15
☐ 리투아니아 중앙은행, 암호화폐 급증에 우려 표명
- 게디미나스 심쿠스(Gediminas Šimkus) 리투아니아 중앙은행 총재는 리투아니아가 유럽연합(EU)에서 암호화폐 관련 회사들이 많은 것은 심각한 도전에 직면해 있다는 신호라고 우려를 표명함
- 2022년 10월 에스토니아 사법 당국과 미국 연방수사국의 공동 작전으로 5억 유로(한화 약 7,102억 원) 규모의 암호화폐 범죄에 연루된 2명을 체포한 이후 규제를 피해 다수의 암호화폐 회사가 리투아니아로 이주함
☐ 금융범죄수사국에 따르면, 암호화폐 회사의 절반이 거래 보고서 미제출
- 금융범죄수사국의 조사에 따르면 암호화폐 회사들의 절반이 거래 보고서를 제출하지 않아 자금 세탁과 불법 자금 조달이 의심되는 상황임
- 또한, 이 중 3분의 1은 직원이 1~2명에 불과했으며, 회사의 주주들은 우크라이나, 영국, 에스토니아, 러시아를 비롯한 60개국 출신인 것으로 조사됨
☐ 언론, 리투아니아 암호화폐 거래소가 러시아의 제재 우회 경로로 사용되었다고 보도
- 에스토니아, 리투아니아, 폴란드, 독일 언론인들은 에스토니아에 등록된 300개의 암호화폐 회사의 사기, 자금 세탁, 러시아의 제재 회피 및 자금 조달과 같은 위반 사항을 적발했다고 밝힘
- 언론인들은 에스토니아 암호화폐 거래소를 통해 10억 유로(한화 약 1조 4,204억 원) 이상의 자금이 조달된 것으로 보이며, 이들이 2022년 이후 리투아니아에 이주하여 사업을 계속하고 있다고 지적함
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