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케냐, 불법자금세탁 감시 강화로 글로벌 '그레이 리스트'에 포함
케냐 Allafrica, CNBC 2024/03/04
☐ 글로벌 금융 감시 기구의 강화된 모니터링 대상이 된 케냐
- 국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 케냐를 '그레이 리스트'에 추가함
- 이는 케냐가 국제 자금세탁방지, 테러자금조달방지 및 대량살상무기 확산 방지(AML/CFT/CPF) 기준을 충족하는지 확인하기 위한 강화된 모니터링을 받게 될 것임을 의미함
- 은주구나 은둥구(Njuguna Ndung'u) 케냐 재무부 장관은 이번 결정이 2022년 동부 및 남부 아프리카 자금세탁방지그룹(ESAAMLG: Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group)의 평가에서 나온 혼합된 결과에 따른 것임을 강조하며, 케냐가 다양한 법적, 규제적, 제도적 개혁에 착수했다고 밝힘
☐ 국제 AML/CFT/CPF 표준 준수를 위한 케냐의 노력
- 상호평가보고서(MER: Mutual Evaluation Report)에서 지적된 준수 미비점을 해결하기 위해 17개의 개정안을 도입한 AML/CFT(개정)법이 주요 진전사항 중 하나임
- 정부는 유엔 안전보장이사회의 테러리즘 관련 결의안에 부합하도록 새로운 규정을 수정 및 발표하고, 케냐 중앙은행(Central Bank of Kenya)을 포함한 규제 기관 전반에서 AML/CFT 조치를 강화함
☐ '그레이 리스트' 탈퇴 및 금융 범죄와의 싸움에 대한 케냐의 약속
- 국가 재무부 및 기타 정부 기관들은 케냐의 금융 안정성과 비즈니스 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 FATF 액션 플랜을 적극적으로 실행하고 있음
- 케냐는 자금세탁, 테러자금 조달 및 확산 위험에 적극 대응하고, FATF '그레이 리스트' 해제를 위한 노력을 지속중임
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