뉴스브리핑
말레이시아, 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 프레임워크 강화
말레이시아 The Edge Malaysia, Bank Negara Malaysia 2024/05/21
☐ 말레이시아 중앙은행이 자금세탁방지(AML: Anti-Money Laundering), 테러자금조달방지(CFT: Counter-Terrorism Financing), 확산금융방지(CPF: Counter-Proliferation Financing) 체제 강화를 위한 새로운 이니셔티브를 발표함
- 마르주니샴 오마르(Marzunisham Omar) 말레이시아 국립은행(BNM: Bank Negara Malaysia) 부총재는 자금세탁방지 국가조정위원회 로드맵 개발을 발표했으며, 동 로드맵은 조사, 집행, 조정, 역량 강화 등을 중점적으로 추진할 예정임
- 또한, 2001년 제정된 자금세탁방지, 테러자금조달방지 및 범죄수익에 관한 법률(AMLA: Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act)의 검토를 통해 규제, 감독, 집행을 개선하고자 함
☐ 말레이시아, 국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force) 상호 평가 준비 중
- 말레이시아는 2024년 6월 기술 준수 제출을 시작으로 2024년 9월 실효성 제출, 2025년 2월 현장 방문 등 FATF의 상호 평가 절차를 진행할 전망임
- 동 상호 평가 보고서는 2025년 10월 FATF 전체 회의 기간에 제출될 예정임
☐ 목표 위험 평가(targeted risk assessments)* 및 강화된 조정에 중점
- 중앙은행은 확산금융(proliferation financing), 가상자산(virtual assets), 실소유권 등의 문제를 파악하기 위해 목표 위험 평가를 업데이트하고 있음
- 또한, 291건의 감독 및 집행 조치를 통해 불법 행위로 약 1,100만 링깃(약 32억 원) 상당의 자산을 몰수한 바 있음
*미시적 범위, 특히 자산에 대한 위협 및 통제에 초점을 맞춘 경제 위험 분석 평가
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